Economia

Una demanda explosiva pone al descubierto la corrupción y las guerras de la mafia en PDVSA

Sofía Carada
Escrito por Sofía Carada

Nos hemos acostumbrado a las escandalosas acusaciones de corrupción; cada historia sucesiva de dinero rápido, yates y novias concursantes en concursos de belleza se convierte en un chiste que fácilmente puede ser un puesto de Chigüire Bipolar.

Pero el último giro, una demanda recientemente abierta por un fideicomiso vinculado a PDVSA contra varias compañías por un esquema de soborno, es otro nivel de la mafia. La corrupción profundamente arraigada ha comprometido la seguridad operativa básica de PDVSA, y las guerras de territorio dentro de la compañía se asemejan más a un episodio de los Sopranos que a la gestión de una gran corporación petrolera.

La confianza
El primer choque es el propio demandante, algo llamado «el Fideicomiso de Litigios de PDVSA en EE.UU.».

PDVSA creó un fideicomiso en Nueva York para llevar a cabo un litigio en los EE.UU. que surgió de un supuesto esquema de soborno para amañar las ventas de la licitación petrolera. El misterioso fideicomiso está representado por el bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP, encabezado por el legendario litigante David Boies. Boies ha representado a clientes de Al Gore, Harvey Weinstein y el New York Times en uno de los narcosobrinos (Ruperti escribiendo esos cheques).

Según el contrato de fideicomiso, el desgraciado presidente de PDVSA, Nelsón Martínez, estableció el fideicomiso el 27 de julio de 2017; los fideicomisarios, es decir, las personas que administran el fideicomiso, son Vincent Andrews, Edward Swyer y Alexis Arellano. Andrews y Swyer fueron nombrados por Boies Schiller Flexner LLP. Arellano se identifica en el documento como Gerente General de Negocios de PDVSA. No hay mucha información disponible en línea sobre él, pero un tal Alexis Arellano (identificado como ex gerente general de PDVSA en Ecuador) fue acusado allí de cargos de corrupción. Además de la confusión, otra copia del acuerdo producido por uno de los demandados dice que el fideicomiso nombró a Miguel Bolívar, gerente de tesorería de PDVSA (en lugar de Arellano), como fideicomisario.

La demanda alega la existencia de una sofisticada red de corrupción en PDVSA para las licitaciones y licitaciones petroleras que operan hasta el día de hoy.

El beneficiario del fideicomiso es PDVSA, lo que significa que los fondos recuperados por el fideicomiso serán devueltos a la compañía petrolera.

Los fideicomisos de litigio son ampliamente utilizados en los procedimientos de quiebra, lo que sería apropiado para una compañía casi en quiebra como PDVSA – los fideicomisarios de quiebra crean fideicomisos de litigio para cobrar dinero a los deudores. Pero este no es el caso, y puede apostar a que los buitres que intentan cobrar volarán tan bajo como tengan que hacerlo, para tener en sus manos cualquier acuerdo o sentencia a favor del fideicomiso.

El misterio más grande es la historia detrás de su creación. La demanda alega la existencia de una sofisticada red de corrupción en PDVSA para las licitaciones y licitaciones petroleras que operan hasta el día de hoy. La demanda también alega que el actual vicepresidente de PDVSA, Ysmel Serrano, el hombre más poderoso de la compañía, es parte de ella.

A los ojos de mi abogado, este acuerdo de fideicomiso es extraño. Sólo está firmado por Nelson Martínez, citando su autoridad basada en la Ley de Administración Pública. Esto es irregular y probablemente inválido: PDVSA es una sociedad anónima regida por el derecho mercantil común, y para este tipo de contratos se suele requerir la autorización de su directorio. ¿Quizás la razón por la que no hay referencia a la junta es que el acuerdo de fideicomiso se firmó a sus espaldas?

Si PDVSA está detrás de esta demanda, ¿por qué demonios los abogados del fideicomiso están empeñados en probar cuán corruptos son PDVSA y sus principales honchos? ¿Iba Martínez a por Serrano antes de su caída?

El caso
La demanda alega que dos hombres con los nombres de Francisco Morillo y Leonardo Baquero incorporaron una compañía llamada «Helsinge, Inc.» (y varias otras entidades) para proporcionar información confidencial sobre las ventas de licitaciones de PDVSA a varios grandes compradores de petróleo venezolano bajo la apariencia de una firma consultora. Bajo este esquema, Helsinge y sus «clientes» lograron amañar las licitaciones petroleras de PDVSA y fijar precios. Baquero y Morillo disfrazaron los sobornos y su propia parte de «honorarios de consultoría».

PDVSA afirma que varios grandes comerciantes que son demandados en la demanda (Lukoil, Vitol, Glencore y Trafigura) participaron en el esquema. El fideicomiso también está demandando a los bancos de Curazao y Estados Unidos, que solían canalizar los fondos de los clientes hacia el grupo Helsinge y sus beneficiarios finales.

Boies obtuvo evidencia contratando a un experto en seguridad que logró obtener la computadora portátil de Morillo de su esposa separada.

Una parte chocante es cómo los abogados del fideicomiso obtuvieron sus pruebas. Uno pensaría que proviene de los propios registros de PDVSA o tal vez de una investigación de la fiscalía venezolana. Pero no – Boies obtuvo evidencia contratando a un experto en seguridad que logró obtener la computadora portátil de Morillo de su esposa separada.

A partir de una revisión de esta laptop, el experto afirma que Morillo, con la ayuda de un empleado cómplice de PDVSA, denominado «el Nerd», estableció un servidor clónico del Departamento Comercial y de Suministros de PDVSA, al que podía acceder remotamente desde los Estados Unidos para obtener información confidencial.

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